Menú

01— La Firma
02— Derecho Penal  +

  • Delitos contra la salud pública
  • Abogado Derecho Penitenciario
  • Abogado Violencia de Género
  • Abogado Delitos Leves
  • Responsabilidad penal del Menor
  • Delitos contra el Honor
  • Delitos Contra el Patrimonio
  • Denuncia por estafa
  • Denuncia impago de pensiones
  • Cancelación Antecedentes
  • Abogado Delitos sexuales
  • Delito Blanqueo de Capitales
  • Extradición y ODE
  • Propiedad intelectual
  • Delitos contra la seguridad vial
  • Delitos informáticos
  • Abogado de extranjería en Granada
03— Casos de Éxito
04— Blog
05— Contacto 


Despacho

GRANADA

AV. Constitución 1º
18014 Granada
655 000 0000
info@felixfernandezabogado.com

KYC. QUÉ ES Y POR QUÉ ES NECESARIO.

KYC. QUÉ ES Y POR QUÉ ES NECESARIO.

por Félix Fernández | May 15, 2024 | BLANQUEO DE CAPITALES

KYC. QUÉ ES Y POR QUÉ ES NECESARIO. ; Leer Más El KYC es un conjunto de procedimientos que las empresas deben de seguir para evitar el blanqueo de capitales de sus clientes. Corresponde con las siglas Know Your Customer (conoce a tu cliente) y son los requisitos...
QUE PALABRAS EVITAR A LA HORA DE ENVIAR UN BIZUM PARA NO TENER PROBLEMAS LEGALES

QUE PALABRAS EVITAR A LA HORA DE ENVIAR UN BIZUM PARA NO TENER PROBLEMAS LEGALES

por Félix Fernández | May 15, 2024 | BLANQUEO DE CAPITALES

QUE PALABRAS EVITAR A LA HORA DE ENVIAR UN BIZUM PARA NO TENER PROBLEMAS LEGALES ; Leer Más Como hemos señalado anteriormente, la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de prevención del terrorismo obliga a las entidades financieras y de...
EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES IMPRUDENTE

EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES IMPRUDENTE

por Félix Fernández | May 15, 2024 | BLANQUEO DE CAPITALES

EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES IMPRUDENTE ; Leer Más La jurisprudencia ha establecido que para cometer un delito de blanqueo de capitales imprudente se requiere que quien actúe, debido a las circunstancias que rodean al caso, se encuentre en condiciones de...

Entradas recientes

  • EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE MÁLAGA ESTIMA NUESTRA DEMANDA Y CONDENA A ING A DEVOLVER EL DINERO ESTAFADO A NUESTRA CLIENTE
  • EL JUZGADO DE PUERTO DEL ROSARIO ESTIMA NUESTRA DEMANDA Y CONDENA A ING A DEVOLVER A NUESTRO CLIENTE EL DINERO ESTAFADO POR PHISHING
  • EL JUZGADO DE TOLOSA ESTIMA NUESTRA DEMANDA Y CONDENA A TRIODOS BANK A DEVOLVER A NUESTRA CLIENTE TODO EL DINERO ESTAFADO POR PHISHING
  • La regulación del tráfico de drogas en Alemania
  • REGULACIÓN DEL TRÁFICO DE DROGAS EN BÉLGICA, HOLANDA Y REINO UNIDO

Comentarios recientes

  1. Javier en EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE MANACOR DEVUELVE A NUESTRO CLIENTE 2900 EUROS ESTAFADOS POR PHISHING
  2. Cesar cortorreal en ¿Podemos vivir juntos con orden de alejamiento?
  3. Lidia en ¿Se puede quitar una orden de alejamiento?
  4. Damian Rodriguez Matamoros en ¿CÓMO RECUPERAR TU DINERO SI TE HAN ESTAFADO POR CRIPTOMONEDAS?
  5. Sara en ¿Se puede quitar una orden de alejamiento?

Protegido por reCAPTCHA y la Política de Pivacidad  y Terminos de Servicio de Google

DESPACHO

Av. de la Constitución, 41 1ºB

18014  GRANADA

despacho@abogadopenalistagranada.es

692 331 720

POLÍTICA DE COOKIES
AVISO LEGAL
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
COPYRIGHT©2026FELIX FERNANDEZ ABOGADO PENALISTA GRANADA

diseñado por pepadelcampo