Cuando se investiga un delito de tráfico de drogas o de fraude económico de primer nivel siempre se iniciará un proceso por blanqueo de capitales. Somos un despacho con gran trayectoria en la defensa de los delitos por blanqueo de capitales en Granada.
El delito de blanqueo de capitales consiste en ocultar o encubrir el origen de beneficios obtenidos ilícitamente de forma que parezca que estos se han obtenido de manera legal.
Se trata de un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico que pretende castigar aquellas actuaciones que se realicen con el objetivo de incorporar al tráfico económico legal los beneficios obtenidos en acciones ilegales.
Por lo tanto, para que exista blanqueo de capitales, deberá existir un delito previo, para que el dinero que se pretende “blanquear” se haya obtenido de manera ilícita.
Normalmente, en Granada, la investigación sobre el blanqueo de capitales se realiza de forma paralela a la investigación sobre el delito principal que es el que genera el beneficio económico.
Estas diligencias de investigaciones financieras tienen por objeto identificar los orígenes, los flujos de dinero, el destino y el paradero de las ganancias ilícitas. Con la nueva normativa, los bienes adquiridos a través del blanqueo de capitales pueden ser inmovilizados o confiscados.
El artículo 301 del Código Penal establece que el que adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes que se pretendían blanquear.
No obstante, cuando los bienes procedan de delitos relacionados con el tráfico de drogas, delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, el cohecho, el tráfico de influencias o la malversación o cuando el delito de blanqueo de capitales se haya producido dentro de una organización criminal, se impondrá la pena en su mitad superior, es decir, se impondrán las penas de prisión de 3 años y 3 meses a 6 años.
